На текущий момент цифровые токены весьма активно используют компании, бизнесмены, арбитражники и конечно же бесконечные мошенники. Для того, чтобы сделать сложнее им жизнь, почти каждая биржа использует AML проверку кошелька. Если полагаете, будто если обменяли USDT или же получили криптой оплату, то беспокоиться нет смысла, то значит конечно ошибаетесь. Довольно часто пользователи, которые работают легально оказываются заблокированными при попытке вывести крипто токены.

Заморозка активов
Необходимо осознавать, что любая крипто биржа, где вы будете покупать, менять или продавать криптовалюту, станет осуществлять проверку активов. В случае если так например USDT переведены оказались с нелегального кошелька, то все токены заблокируют и понадобится израсходовать много времени для того, чтобы получилось удалось откуда конкретно вы получили данные деньги, а кроме этого за какие услуги, показывая технической поддержке крипто биржи скриншоты. При этом нередко мошенники применяют специальные миксер сервисы, маскирующих транзакции. Именно поэтому если работаете с криптовалютой, всегда должны быть готовыми к заморозке актива.

Как защититься
Чтобы удалось избежать проблем, надо включить сервис проверки амл, а так же выполнять скрины всех произведенных операций. Если у службы поддержки появятся вопросы, можете отправить такие скриншоты, описав кто и почему вам направил средства. Ну а площадки по AML проверки, помогают заранее выяснить, возникнут ли проблемы с вашими активами.

Площадки проверки
Имеются самые разные проекты, на которых возможно проверить свои собственные токены на сомнительные транзакции. Какой проект применить, будете уже думать самостоятельно. В нашем специальном обзоре, он выложен по веб-ссылке выше, все узнаете о лучших сайтов проверки AML. Мы детально рассмотрели: недостатки, ценовую политику, особенности, преимущества и возможности каждого проекта. Советуем, в случае если пока не применяли сервисы по проверки AML, запустить каждый. Постепенно можете подыскать подходящий для самого себя вариант.

Эпизодические проверки AML
В случае если вы храните на собственных крипто кошельках крупную сумму, то значит необходимо регулярно анализировать токены запрашивая AML проверку. Это поможет заранее выяснить о возможных проблемах и сразу обменять этот крипто актив.

AML проверка - прекрасный способ как возможно будет защитить свои собственные цифровые активы!