Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе
Участились случаи, когда российские банки блокируют операции клиентов при переводах между их собственными счетами. Как пояснили аналитики, это связано с автоматизированной борьбой с отмыванием денег.
Поводом для блокировки могут стать частые повторяющиеся операции, переводы крупных сумм, а также действия, не соответствующие обычному поведению клиента — например, дробление сумм или переводы новым контрагентам. Закон обязывает банки приостанавливать такие операции для проверки источника средств.
